证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-065
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召
开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：
一、董事会秘书的基本情况
经公司董事会审议，同意聘任曾添先生担任公司董事会秘书。曾添先生具有
良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职
资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，具体如下。
(一) 具备法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。
曾添先生于 2020 年 11 月至 2026 年 2 月任公司证券事务代表，现任公司董
事会秘书。具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。
(二) 截至公告披露日，不存在以下情形：
政监督管理措施；
职资格的情形。
(三) 曾添先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责
人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
公司董事会提名委员会对曾添先生的任职资格进行了审查，全体委员认为其
具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力，其任职资格符
合《中华人民共和国公司法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等法律法规及《三未信安科技股份有限公司章程》等规定。
（二）董事会审议和表决情况
公司高级管理人员的议案》，同意聘任曾添先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
曾添先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，并按期参
加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训，其任职备案已经上海证券交易
所审核并无异议通过。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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