海南葫芦娃药业集团股份有限公司
会议资料
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海南葫芦娃药业集团股份有限公司
会议时间：2026 年 10 月 21 日 14:30
会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘景萍董事长
会议议程：
一、签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、主持人宣读会议议案
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
权利。
或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任
选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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董事会
议案一: 关于补选第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林慧女士因个
人原因已申请辞去公司第四届董事会独立董事，第四届董事会提名委员会主任委员、
战略与 ESG 委员会委员职务。具体详见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于公司独
立董事离任的公告》（公告编号：2026-042）。
为完善公司治理结构，公司董事会于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会 2026
年第四次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，经公司
董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意提
名王文学先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东
会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。如股东会审议通过选举王文学
先生为独立董事，董事会同意王文学先生接替林慧女士担任公司第四届董事会提名
委员会主任委员、第四届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期至第四届董事会任期
届满之日止。
公司董事会提名委员会对王文学先生的任职资格进行了审查，认为王文学先生
具备履行独立董事职责所需的任职资格和专业能力；王文学先生长期深耕医药行业，
拥有相应的专业知识和丰富的工作经验，其已完成上海证券交易所独立董事履职学
习平台有关培训，不存在相关法律法规、部门规章规定的不得担任独立董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
具备独立董事所应具有的独立性，符合《公司法》
《公司章程》
《上市公司独立董事管
理办法》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。同意提名王文学先生为公司第
四届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。
请各位股东及股东代理人审议！
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
董事会
附：
王文学，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
桂林南药股份有限公司党委书记。于 2012 年 8 月至 2015 年 9 月任江苏万邦生化医
药股份有限公司副总裁兼河北万邦复临药业有限公司总经理、董事长，兼任陕西爱
民药业董事长、万邦制剂公司总经理；2015 年 9 月至 2021 年 11 月任桂林南药股份
有限公司总裁，2021 年 11 月至 2026 年 8 月任桂林南药股份有限公司联席董事长兼
党委书记。现任桂林南药股份有限公司第六届副主席、桂林市第六届政协委员、广
西壮族自治区第十三届政协委员、桂林医科大学药学院校外硕士生导师；曾任中国
矿业大学 MBA 教育中心校外兼职研究生导师、徐州医学院兼职副教授。王文学先生
先后荣获 2014 年度邢台市科学技术进步奖二等奖、2016-2017 广西优秀企业家称号、
桂林市第五批拔尖人才、工业振兴优秀企业家、2022 年度广西优秀民营企业家、2024
年度广西优秀企业家，2025 年荣获中医药科学技术奖一等奖。
王文学先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、高级管理人员、实际控
制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
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