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会议资料
目 录
议案二：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 ....... 6
议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事
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会议时间：2026 年 10 月 20 日 14：30
会议地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长高毅先生
会议议程：
一、 签到、宣布会议开始
（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、 董事会秘书宣读会议议案
三、 审议表决
四、 宣布现场会议结果
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
利。
股东代表。
经主持人同意后方可发言。
发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报自己所在的公司名称及姓
名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无
关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及
时报有关部门处理。
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董事会
议案一：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及
摘要的议案
各位股东：
为了进一步建立、健全公司经营机制，充分调动公司核心管理团队和核心业务
（技术）骨干的积极性，有效的将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，促进公司持续、健康发展，确保公司经营目标和发展战略的实现，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》以
及其他相关法律、法规的规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及摘
要，拟向激励对象授予限制性股票。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2026 年
限制性股票激励计划(草案)》及摘要。
本议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东
会审议。关联股东回避表决。
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董事会
议案二：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
各位股东：
为保证公司限制性股票激励计划顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善
公司法人治理结构，将公司利益与激励对象利益相结合，将绩效考核与解锁安排相
挂钩，充分调动激励对象的积极性，确保公司经营目标和发展战略的实现。
根据有关法律法规的规定与公司的实际情况，特制定了《2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《2026 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东
会审议。关联股东回避表决。
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董事会
议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权
董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进
行相应的调整；
限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票激励协
议书》；
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚
未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性
股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或
相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等
修改必须得到相应的批准；
确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、
会计师、律师等中介机构；
四、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项存续
期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制
性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经第五届董事会第三十五次会议审议通过，现将此议案提交本次股东
会审议。关联股东回避表决。
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