证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-034
吉林省金冠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开
公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会
任期届满之日止。本次补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数总计不低于
公司董事总数的三分之一，符合相关规定。同日，公司召开第七届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告
如下：
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障第七届董事会审计委员会、战略与可持
续发展委员会正常有序开展工作，董事会同意补选卫宗禹先生为公司第七届董事会
审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止；
补选冯枫先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自董事会通
过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。卫宗禹先生和冯枫先生的简历见附
件。
涉及成员变动的专门委员会在补选完成后的成员情况如下：
先生、吴帅女士、冯枫先生
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
附件：
卫宗禹，男，汉族，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，先
后在洛阳古都资产管理有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司工作，目前担任洛
阳古都资产管理有限公司运营部部长、洛阳古都文化产业发展有限公司董事、洛阳
古都发达城市建设有限公司董事兼总经理及财务负责人。
截至本公告披露日，卫宗禹先生未持有公司股份。除上述任职外，卫宗禹先生
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高
级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第
冯枫，男，汉族，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后
在洛阳古都发展集团有限公司、洛阳金隅城集团有限公司、洛阳古都丽景控股集团
有限公司工作，目前任职于洛阳古都丽景控股集团有限公司企管部。
截至本公告披露日，冯枫先生未持有公司股份。除上述任职外，冯枫先生与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管
理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4
条所规定的情形；不属于失信被执行人。
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