证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-057
江苏宏微科技股份有限公司
关于为董事、高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开
第五届董事会第二十六次会议，审议了《关于为董事、高级管理人员购买责任险
的议案》，为保障公司和投资者的利益，进一步完善公司风险管理体系，同时促
进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为公司（包括合并报表范围内的子公司）全体董事、高级管
理人员购买责任保险。具体方案如下：
人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其
授权代表办理公司董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述
保险方案范围内无需另行决策。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司
全体董事已对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
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