证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2026-063
无锡晶海氨基酸股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供
网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会届次
本次会议为 2026 年第二次临时股东会。
（二） 召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
月 29 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关
注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认
证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）
或中国结算官方微信公众号（
“中国结算营业厅”）进行注册，对相关
证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站
（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票
-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058
了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920547 无锡晶海 2026 年 10 月 23 日
本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。
（七） 会议地点
无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于拟聘任公司 2026
年度审计机构的议案》
《关于公司申请银行授
信额度的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具
体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的相关公告。
上述议案不存在审议公司申请转板的议案。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
署的授权委托书及代理人身份证；
证、法定代表人身份证明书；
证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2026 年 10 月 29 日上午 09:00-11:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：陈向红 联系电话：0510-88350255-8018
联系地址：无锡市锡山区东港镇东阳路 66 号无锡晶海氨基酸股份
有限公司 电子邮箱：wjaa@chinaaminoacid.com
（二） 会议费用：股东参加本次会议的费用自理
五、备查文件
《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
。
无锡晶海氨基酸股份有限公司
董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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