证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-073
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日召
开的第六届董事会第二十六次会议决议，决定于 2026 年 10 月 29 日召开公司 2026 年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件2）。
本次股东会提案3.00《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》、
提案4.00《关于调整2026年度董事薪酬方案的议案》均为关联提案，关联股东回避表决，
且不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案》
《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
年 10 月 14 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十六次会议
决议公告》。
决权的 2/3 以上表决通过。其他提案均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东或股
东委托代理人所持表决权的 1/2 以上通过。
号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，
需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
（具体时间为 9:00-12:00，14:00-17:00）；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
上述时间内送达或传真到公司。
证券部
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及持股凭证等办理登
记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
联 系 人：秦庆
联系电话：0898-88710266
传 真：0898-88710266
电子邮箱：qinqing@hnruize.com
邮政编码：572000
地 址：海南省三亚市吉阳区落笔洞路 53 号君和君泰一期 1D 幢和悦楼 6 层证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
附件：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十三日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南瑞泽新型建材股份
有限公司于 2026 年 10 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
海南瑞泽新型建材股份有限公司
股东登记表
截至 2026 年 10 月 26 日下午交易结束，我公司（个人）持有海南瑞泽新型
建材股份有限公司股票________股，拟参加海南瑞泽新型建材股份有限公司
姓名或名称：
证件号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
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