证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-052
辽宁成大生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街 1 号 辽宁成大生物股份
有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 170
普通股股东所持有表决权数量 231,397,820
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5643
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 230,790,123 99.7373 585,094 0.2528 22,603 0.0099
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 230,621,480 99.6644 649,784 0.2808 126,556 0.0548
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 230,385,318 99.5624 950,946 0.4109 61,556 0.0267
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于变更回购
股份用途并注
销暨减少注册
资本的议案》
《关于续聘会计
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的二分之一以上通过；
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：孙颖、曲思铮
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本
次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果
合法有效。
特此公告。
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