证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2026-072
奕瑞电子科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 10 月 13 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团
股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东
及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 101,698,675
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.4638
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为
议案
关于选举 Chengbin Qiu（邱承彬）
董事的议案
关于选举杨伟振先生为公司第四
届董事会非独立董事的议案
关于选举 Richard Aufrichtig 先生
的议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
关于选举楼建强先生为公司第四
届董事会独立董事的议案
先生为公司第四届董事会独立董
事的议案
关于选举储小青先生为公司第四
届董事会独立董事的议案
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生
事的议案
关于选举 Chengbin Qiu（邱承彬）
立董事的议案
关于选举杨伟振先生为公司第
四届董事会非独立董事的议案
关于选举 Richard Aufrichtig 先生
事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
关于选举楼建强先生为公司第
四届董事会独立董事的议案
关于选举 Xiangli Chen（陈向力）
董事的议案
关于选举储小青先生为公司第
四届董事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
三、律师见证情况
律师：罗珂、凌通
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
