证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2026-033
吉林省金冠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议由副董事长张艳利女士主持，本次会议在公司于同日召开的 2026 年第一次临时
股东会补选第七届董事会成员后，经第七届董事会全体董事同意豁免会议通知期限
要求，现场发出会议通知。本次董事会会议于 2026 年 10 月 13 日下午 16 时在公司
洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9
名，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障公司第七届董事会审计委员会、战略与
可持续发展委员会正常有序开展工作，董事会同意补选卫宗禹先生为公司第七届董
事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日止；补选冯枫先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自
董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补
选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
