证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2026-046
广东魅视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 10 月 13 日公司 2026
年第三次临时股东会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。
本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名（其中，现场参加的董事为方华、
张成旺、陈慧芹，以远程视频方式参会的董事为曾庆文、叶伟飞、冯宇翔和刘琲
贝），本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长方华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。经与
会董事认真审议，形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举方华为广东魅视科技股份有限公司第三届董事会
董事长的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（二）审议通过《关于选举广东魅视科技股份有限公司第三届董事会专门委
员会委员的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(三)审议通过《关于聘任方华为广东魅视科技股份有限公司总经理的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-047）。
（六）审议通过《关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数
为 2 票。
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，董事方华、曾庆文回避表决。
本议案无需提交公司股东会审议表决。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第三届高级管理人员薪酬方
案的公告》（公告编号:2026-048）。
三、备查文件
《广东魅视科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
特此公告。
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