证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-061
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十一届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 8 日以电子邮件方
式发出，会议以通讯方式召开并于 2026 年 10 月 13 日完成通讯
表决。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
拟变更会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员定薪、制定或调整公司高级管理人员 2026
年度绩效考核目标及 2024-2026 年任期考核方案的议案》
因利益相关，董事吴勇高回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。
三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。
《关于召开 2026
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的
年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-063）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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