证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2026-078
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
司 27 楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次
会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中董事陈咏晖先生、高杰女士、顾
乾坤先生、卢华威先生以通讯方式出席，董事会秘书及非董事高级管理人员列席
了会议。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）及《公司章程》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过公司《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 10 月 29 日下午 15:30，在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室召开 2026 年第五次临时股东会，审议如下议题：
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十九次会议决议》；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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