证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2026-1047
吉安满坤科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉安满坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 13 日在
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 2 号金蝶研发中心金蝶云大厦
月 12 日以电子邮件、通讯等方式送达公司全体董事。董事长会前就本次会议紧
急召开情况作出说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事长洪俊城先生、独立董事刘宝华先生、徐艳萍女
士、张晗女士以通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由
公司董事长洪俊城先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案确定的回购价格上限，基于对
公司长期价值的认可和发展前景的信心，同时为保障本次回购股份方案的顺利实
施，公司将回购价格上限由人民币 48.48 元/股（含本数）调整为人民币 86.91 元
/股（含本数）。该回购价格上限不超过董事会审议日前三十个交易日公司股票
交易均价的 150%，调整后的回购股份价格上限自 2026 年 10 月 14 日起生效。
除上述调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回
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购公司股份价格上限的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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