证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－074
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临
时）会议，于 2026 年 10 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结
合的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 8 日以邮件、传真或专人送达的方式送
达。会议由董事长王浩宇先生主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次
会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
经审核，董事会认为：本次公司担保额度增加系为满足子公司的资金需求和
融资担保安排而提供的必要担保，该子公司由公司持有 91.40734%股权，整体风
险可控，不会损害上市公司及股东的利益，符合相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
二、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
经审核，董事会认为：同意续聘德皓国际为公司 2026 年度的财务审计机构
及内部控制审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过
之日起生效。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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