证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-053
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议于 2026 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知及相关资料已于 2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表
决方式参会董事 6 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先
生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规
定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》
同意基于谨慎性原则，2026 年 1-9 月计提资产减值准备 1,267.68 万元，转回
信用减值准备 359.14 万元，以上综合影响将减少公司合并报表利润总额 908.54
万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届审计委员会第二十四次会议审议通过。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
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