证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L85
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第
十二次临时会议于2026年10月13日（星期二）在公司会议室以现场结合腾讯会
议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知
于2026年10月13日（星期二）以现场通知、电话通知等方式送达各位董事。本
次会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
董事长刘丹女士、董事刘佳燊先生、董事熊伟先生及独立董事戎魏魏女士以腾
讯会议的方式出席。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于全资子公司向关联方申请借
款暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》上的《关于全资子
公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026—L86）。
关联董事刘丹女士、刘佳燊先生对本议案回避表决。本议案已经公司第十
届董事会2026年第六次独立董事专门会议审议通过。
公司认为本次关联交易为关联人香港為行有限公司向公司提供资金，利率
不高于中国人民银行公布的最新1年期贷款市场报价利率，且本借款为无抵押、
无保证的信用借款，本次交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条
规定的情形，已向深交所申请豁免将该议案提交股东会审议，如深交所审核不
通过，公司将另行召开股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十三日
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