证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2026-057
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事任命的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026
年 10 月 10 日审议通过《关于补选公司董事的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
提名李文杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任命尚需
提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会或者其专门委员
会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中
欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事变更后，公司
董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
（二）人员变动对公司的影响
本次新任董事的提名符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。新任董事候选人
具备履行相应职责的条件和能力。本次任命将进一步完善公司的法人治理结构，促进公
司规范运作，对公司的生产、经营产生积极影响。
三、独立董事专门会议的意见
本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的
规定。经审阅李文杰先生的个人履历、工作情况等相关资料，认为李文杰先生具备《公
司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》中规定的担任公司董事的任职资格，
不存在法律法规及规范性文件规定的不得任职的情形。我们一致同意将议案提交董事会
审议。
四、备查文件
（一）经与会董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董事会
第十次会议决议》；
（二）经与会独立董事签字的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第四届董
事会独立董事第四次专门会议决议》。
广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
董事会
附件:
李文杰先生，1979 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
山大学工商管理专业，硕士，高级会计师、审计师、经济师。2002 年 7 月至 2006 年 5
月，任中国工商银行广州十三行路支行科员；2006 年 6 月至 2010 年 6 月，历任中国海
洋石油南海东部公司审计监察部审计员、主管；2010 年 7 月至 2011 年 4 月，任中海石
油（中国）有限公司深圳分公司审计监察部主管；2011 年 4 月至今，历任广东省环保
集团有限公司审计部项目副经理、项目经理、高级经理、副部长，期间于 2015 年 5 月
至 2016 年 5 月挂职任广东省国资委考核与统计评价处副主任科员，2015 年 10 月至今
兼任内蒙古鄂托克旗广业草原石膏有限公司监事，2020 年 5 月至 2022 年 1 月兼任广东
省广业投资控股有限公司监事，2021 年 1 月至 2021 年 12 月兼任广东省民用爆破器材
有限公司监事，2022 年 11 月至 2025 年 11 月兼任中国南山开发（集团）股份有限公司
监事、深圳市赤湾产业发展有限公司监事。
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