股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-033
中粮资本控股股份有限公司
关于完成补选公司第六届董事会独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开
第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举刘怡女士为公司第六届董事会
独立董事的议案》。经公司董事会提名、公司独立董事专门会议审核，董事会同
意提名刘怡女士为公司第六届董事会的独立董事。
公司于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于选举刘怡女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。经股东会审议，刘怡女
士正式当选为公司第六届董事会独立董事，同时接任公司董事会审计委员会、薪
酬与考核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。
刘怡女士当选公司独立董事后，董事会中独立董事人数的比例未低于董事会
人数的三分之一，董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未
超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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