证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2026-061
债券代码：123262 债券简称：神宇转债
神宇通信科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过变更可转债募集资金投资项目的议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
公楼一楼会议室
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 132 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为
委 托 代 表 125 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 为 357,190 股 ， 占 公 司 有表 决 权 股 份 总 数 的
有表决权的股份为 607,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.3388%。
公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 股数 股数
编码 类 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
关于募投 总表决 99.8 0.186 0.005
项目产品 情况 083% 2% 5%
结构、投 其中，
资结构调 中小股 78.3 20.99 0.625
整及延期 东的表 758% 84% 8%
的议案 决情况
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派的何晓恬律师、顾艳律师见证了本次股东会，并出具了法
律意见书。该法律意见认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
