证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-50
江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司2026年第二次临时股东会。
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026年10月29日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026
年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2026年10月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打钩的栏目可
以投票
过，具体内容详见公司于2026年9月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《上海证券报》的相关公告。其中：第1项议案详见《关于公司董事、董事
会秘书辞职暨补选公司董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-47）；第2项议
案详见《关于修订〈公司章程〉及相应制度的公告》（公告编号：2026-48）。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。
会议将就本次股东会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在
本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）个人股东须持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、证券账户卡、持
股凭证、出席人身份证件办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证件、委托股东的身份证件、授权委托书、委托人证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；
（4）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2026年10月27
日17:00前送达或传真至公司）。
中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
联系人：刘海燕
联系电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
电子邮件：jdxc@jiudinggroup.com
通讯地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司董事会办公室（邮
编226500）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如
果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 1 选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 人，股东拥有的选举票数举例
如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏九鼎新材料股份有限公
司于 2026 年 10 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示
对下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东
会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东会结束时止。
备注
该列打钩
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
非累积投票提案
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有股数： 委托人证券账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。本次采用累积投票表决的议案，请在表决意见的
相应栏中填写选举票数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数；采用非累积投票表决的议案，对上述议案表决意见选择同意、反对或弃权并
在相应栏内打“√”，每项均为单选，多选或未选则视为对该议案弃权；单位委托须加盖单位公章。
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