证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-076
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:30。
(2)网络投票时间：2026 年 10 月 12 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2026 年 10 月 12 日上午 9∶15 至当日下午 15∶
定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或其代理
人）943 名、代表股份数共 1,357,610,886 股，占 2026 年 9 月
的 30.5687%。
现场会议出席情况：
出席现场股东会的股东（或其代理人）共 4 名，代表股
份数共 1,304,442,236 股，占公司股份总数的 29.3716%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东会网络投票的股东（或其代理人）共 939
名，代表股份数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、高级
管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
其一致行动人以外的其他股东）共 941 名，代表股份数共
票的中小股东 2 名，代表股份数共 20,200 股，占公司股份总
数的 0.0005%。通过网络投票的中小股东 939 名，代表股份
数共 53,168,650 股，占公司股份总数的 1.1972%。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现场
出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生、
李蒲林先生、李珊女士、王伟东先生，独立董事陈德喜先生，
独立董事候选人龙文滨女士，副总裁李小元先生、廖云军先
生，董事会秘书万磊先生出席或列席了本次股东会现场会议。
其他董事、高级管理人员因公务未出席会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、《关于拟变更第十届董事会独立董事的议案》
此项提案的表决情况：
同意
票数 比例
总 表 决情 况 1,341,622,770 98.8223%
第 十 届董 事 会 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 37,200,734 69.9409%
总 表 决情 况 1,341,537,151 98.8160%
第 十 届董 事 会 独 立 董事
中 小 股东 表 决 情 况 37,115,115 69.7799%
此项提案的表决结果：2 位独立董事候选人同意票均超
过出席会议股东及委托代理人所代表有效表决权股份的二
分之一，该提案获表决通过。
本次临时股东会以累积投票方式选举龙文滨女士、尤德
卫先生为公司第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满日止。
提案二、《关于公司调整 2026 年关联交易预计的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 44,498,575 83.6379% 8,307,310 15.6141% 397,965 0.7480%
中小股东表决情况 44,483,575 83.6333% 8,307,310 15.6185% 397,965 0.7482%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
三、律师出具的法律意见
为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集与召开程序符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的
会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
章的股东会决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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