股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-032
中粮资本控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 10 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统的投票时间为 2026 年 10 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日
会议室；
市公司股东会规则》及《中粮资本控股股份有限公司章程》等法律法规及规范性
文件的规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 460 名 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 2 名，代表股份 1,446,543,840
股，占公司有表决权股份总数的 62.78%。通过网络投票的股东共计 458 名，代
表股份 98,990,424 股，占公司有表决权股份总数的 4.30%。
通过现场和网络投票的中小股东及代理人共计 459 名，代表股份 98,990,824
股，占公司有表决权股份总数的 4.30%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人共计 1 名，代表股份 400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投票的中小股东及代理人共计 458 名，
代表股份 98,990,424 股，占公司有表决权股份总数的 4.30%。
会。北京市嘉源律师事务所律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 表决 回避股数 表决
提案名称
编码 分类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 （股） 结果
总表决
关于新增公司 98,333,424 99.34% 520,500 0.53% 136,900 0.13% 1,446,543,440
情况
关联交易预计 其中，中
的议案 小股东的 98,333,424 99.34% 520,500 0.53% 136,900 0.13% 0
表决情况
总表决
关于选举刘怡 1,544,822,664 99.95% 562,000 0.04% 149,600 0.01% 0
情况
女士为公司第
六届董事会独 其中，中
立董事的议案 小股东的 98,279,224 99.28% 562,000 0.57% 149,600 0.15% 0
表决情况
注 1：议案 1 涉及关联交易，关联股东中粮集团有限公司已对该议案回避表决。
注 2：上述议案属于普通决议，已经出席股东会的股东所持表决权的过半数表决通过。
注 3：刘怡女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所委派见证律师李丽、吴桐对本次股东会进行见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会出席会议人
员的资格及召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
