证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2026-087
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月
体时间为 2026 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
的子议案数（10
）
公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订
稿）
公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（修订稿）
关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
及填补措施和相关主体承诺（修改稿）的议案
关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联
交易（修订稿）的议案
关于延长公司2026年度向特定对象发行股票股东会决议有效
期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及/或其授权人士办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案
表的有表决权的股份数不计入有效表决票总数，且不得接受其他股东委托进行投票，本次股东
会提案 1.00－8.00 关联股东将回避表决；提案 2.00 需逐项表决。
的 2/3 以上通过，提案 9.00 为普通决议提案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）
进行登记；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件、营业执照（复印件加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件 2，盖公章）进行登
记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示委托股东的身份证复印件（委托人签字）、授权委托书（附件 2）、代理人身份证原
件。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件或传真登记的请发送
成功后电话确认。电子邮件、信函或传真在 2026 年 10 月 27 日下午 17：00 前送达公司董事会
办公室。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东或股东代理人必须出
示相关证件原件。
联系人：范荣 王永铄
电话：0755-26981580
传真：0755-26981500（传真函上请注明“股东会”字样）
邮箱：info@sunshine-laser.com
地址：深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦 A 栋 12 楼
深圳光韵达光电科技股份有限公司 董事会办公室
邮编：518053
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳光韵达光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳光韵达光电科技股份有限
公司于 2026 年 10 月 28 日召开的 2026 年第六次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议
案
公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的
议案
公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
（修订稿）
公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）
关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风
险提示及填补措施和相关主体承诺（修改稿）的议案
关于公司与特定对象签订附条件生效的股票认购协议
暨关联交易（修订稿）的议案
关于延长公司 2026 年度向特定对象发行股票股东会决
议有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及/或其授权人士办理
本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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