证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-063
湖南麒麟信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 34
普通股股东所持有表决权数量 53,362,761
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合
《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
第三届董事会非
独立董事》
为第三届董事会
非独立董事》
为第三届董事会
非独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
第三届董事会独
立董事》
第三届董事会独
立董事》
第三届董事会独
立董事》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
三届董事会非独立董
事》
第三届董事会非独立
董事》
第三届董事会非独立
董事》
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
三届董事会独立董
事》
三届董事会独立董
事》
三届董事会独立董
事》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，并对中小投资者进行了
单独计票；
三、 律师见证情况
律师：熊林、李赞
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法
有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
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