证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2026-025
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
（二） 股东会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明
路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 191
普通股股东所持有表决权数量 298,137,475
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李新罗先生因工作出差未能主持本次
股东会，公司全体董事推举公司董事、总经理樊凯先生主持本次会议。本次会议
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所陈
佳乐律师、曾幼瑜律师对本次股东会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 295,693,447 99.1802 2,416,044 0.8103 27,984 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 296,296,213 99.3824 1,743,574 0.5848 97,688 0.0328
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 296,121,988 99.3239 1,646,981 0.5524 368,506 0.1237
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于公司 2026 年度以简易
程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年股东分
年）的议案
关于前次募集资金使用情
况的专项报告的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈佳乐、曾幼瑜
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
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