证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2026-031
广州华研精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 86,783,600 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 86,517,600 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 266,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2217%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 1,050,900 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 784,900 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 266,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2217%。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避
案 表决分 股数 股数 表决
提案名称 股数 股数
编 类 比例 （股 比例 比例 （股 结果
码 （股） （股）
） ）
总表决 86,614 0.01 164,90
情况 ,300 % 0
《关于修订
〈公司章程〉
及〈董事会议
事规则〉的议
案》
其中，
中小股 881,60 0.42 164,90
东的表 0 % 0
决情况
同意
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例
总表决情况 86,523,803 99.70%
关于选举包贺林先生为第四届董事
会非独立董事的议案 其中，中小
股东的表决 791,103 75.28%
情况
总表决情况 86,523,804 99.70%
关于选举温世旭先生为第四届董事
会非独立董事的议案
股东的表决 791,104 75.28%
情况
总表决情况 86,523,805 99.70%
关于选举李敏怡女士为第四届董事
会非独立董事的议案
股东的表决 791,105 75.28%
情况
总表决情况 86,523,903 99.70%
关于选举卢勇先生为公司第四届董
事会独立董事的议案
股东的表决 791,203 75.29%
情况
总表决情况 86,523,904 99.70%
关于选举易兰女士为公司第四届董
事会独立董事的议案
股东的表决 791,204 75.29%
情况
总表决情况 86,523,905 99.70%
关于选举林旭东先生为公司第四届
董事会独立董事的议案
股东的表决 791,205 75.29%
情况
四、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王士龙律师、彭文华律师见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为，
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以
及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的规定，本
次股东会做出的决议合法有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告。
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