证券代码：920030 证券简称：德众汽车 公告编号：2026-061
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销已停止经营全资子公司的议案》
因公司业务战略调整，下属多家子公司已停止经营，无持续经营业务。为优
化公司组织架构，清理低效主体，减少存续主体维护成本，聚焦核心业务发展，
根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
相关规定，拟对已停止经营的全资子公司进行注销，具体内容详见公司于同日在
北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖南德众汽车销售服务股
份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》公告编号：2026-062。
此议案全体独立董事意见：本次拟注销的子公司现已停止经营。本次注销事
项单独测算交易指标未达到董事会审议标准，按照《北京证券交易所股票上市规
则》关于连续十二个月同类交易累计计算原则，叠加近 12 个月同类资产处置交
易后，相关指标达到董事会审议标准，未达到股东会审议标准；本次事项不构成
关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。
拟注销子公司已关停，无持续经营业务，对子公司实施注销，有利于优化公
司组织架构、降低管理维护成本，集中资源聚焦主营业务，符合公司整体经营战
略。本次注销方案合理，注销过程中公司将依法履行清算、税务、工商等法定程
序，妥善处置资产、债权债务及人员安排。
本次事项的决策审议程序符合《北京证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
的规定，本次注销不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司、
全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意该议案。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加二级子公司在建项目投资预算的议案》
本次拟追加项目投资预算合计 3,500 万元，主要用于新增矿石原材料加工生
产线，以匹配项目产线综合配套能力，提升动力电池综合利用项目产能规模。具
体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖
南德众汽车销售服务股份有限公司关于增加二级子公司在建项目投资预算的公
告》公告编号：2026-063。
此议案全体独立董事意见：本次动力电池综合利用扩建项目前期新增工程项
目预算 3,000.00 万元已经总经理办公会审议通过，现拟在前期新增工程预算基础
上额外追加投资预算 3,500.00 万元。本次追加投资单独测算相关交易指标未达到
董事会审议标准，将本次追加预算与公司连续 12 个月内同类项目投资合并计算
后，相关指标达到董事会审议标准（已履行董事会或股东会审议程序的同类交易
不再纳入累计范围），未达到股东会审议标准。本次事项不构成关联交易，不构
成重大资产重组，无需提交股东会审议。
本次追加预算发生于项目实施阶段。结合动力电池综合利用生产工艺落地的
实际需要，项目对工程内容进行优化，相应工程量有所增加；前期预算受现场条
件制约存在预估偏差，本次预算追加具备业务实施必要性。本次调整仅在原项目
建设范围内开展工程优化与工程量调增，项目实施主体、核心建设目标未发生变
更，不属于项目根本性变更；资金来源为公司自有资金，资金安排合理。
本次事项履行的审议程序符合《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。项目相
关风险已充分揭示，公司已制定相应管控措施。我们同意该议案。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
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