证券代码：920065 证券简称：千岸科技 公告编号：2026-116
深圳千岸科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广场 B 栋 1101
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事吴灯武、陈旭红、方玲玲、吴永平、朱忠敬因工作原因以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及公司章程的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司治理结
构的规范运行及经营管理的稳定，公司董事会拟进行换届选举，提名公司第三届
董事会非独立董事成员为：何定、何文、刘治、陈旭红、吴灯武（不含职工代表
董事候选人，第三届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生）。
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会将由上述当选非独立董事、
独立董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
本项议案共有 5 项子议案，具体如下：
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-117）。
（1）《关于提名何定为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名何文为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）《关于提名刘治为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（4）《关于提名陈旭红为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（5）《关于提名吴灯武为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及公司章程
的规定，公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司治理结构的规范运行及经
营管理的稳定，公司董事会拟进行换届选举，提名公司第三届董事会独立董事成
员为：吴永平、兰赛、成文宽。
本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会将由上述当选独立董事、非
独立董事组成，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
本项议案共有 3 项子议案，具体如下：
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 12 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-117）。
（1）《关于提名吴永平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名兰赛为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（3）《关于提名成文宽为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将本
议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司计划于 2026 年 10 月 28 日召开 2026 年第五次临时股东会，具体内容详
见公司同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第
五次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-124）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
（二）《深圳千岸科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第四次会议决
议》
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