证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2026-053
温州宏丰电工合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 8 日以邮件方式发送全体董事。本次会议于
特种材料有限公司 6-16 会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名；会议由董事长陈晓先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的规
定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况并
根据公司 2025 年年度股东会会议的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票
（以下简称“本次发行”）方案中的募集资金数额及用途进行调整，募集资金总
额由“不超过 45,000.00 万元（含本数）”调整为“不超过 27,080.00 万元（含
本数）”，“半导体蚀刻引线框架项目”不作为本次发行的募集资金投资项目，
后续全部使用自有或自筹资金投入。其他未经调整事项仍按照原方案执行。具体
内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行
A 股股票方案的公告》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行
方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司据此更新编制了《温州宏丰电工合
金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体内
容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修
订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行
方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司据此更新编制了《温州宏丰电工合
金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订
稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
四、《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司对本次发行
方案中的募集资金数额及用途进行调整，公司据此更新编制了《温州宏丰电工合
金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
五、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关
主体承诺（修订稿）的议案》
为了保障中小投资者利益，公司此前已就本次发行对即期回报摊薄的影响进
行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够
得到切实履行做出了承诺。鉴于公司对本次发行方案中的募集资金数额及用途进
行调整，公司及相关主体据此更新编制了《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告》。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
六、备查文件
特此公告。
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