证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2026-038
深圳市朗科智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 9 日 16:00 以通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司董事
会秘书及其他高级管理人员全部列席会议。因本次会议审议事项特殊，经全体董事同意
豁免临时会议提前 5 天通知的时间要求，会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电子邮件及专
人送达等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过
了以下议案：
一、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市朗科智能电气股份有限公司 2026 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定以及公司 2026
年第一次临时股东会的授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件
已经成就，同意以 2026 年 10 月 9 日为首次授予日，以 5.20 元/股的授予价格向符合授
予条件的 78 名激励对象授予 493.00 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司董事唐冬明先生为本
次限制性股票激励计划的参与人，本议案回避表决。
二、备查文件
特此公告。
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