证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-043
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
四次会议于 2026 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 9
月 23 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长彭云清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席本次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于开展公募 REITs 申报发行工作的议案》
为进一步降低资产负债率，发挥资本市场服务实体经济功能作用，促进投
资良性循环，董事会同意公司以安徽省合肥市区域内的三个污水处理 PPP 项目
作为底层资产开展公募 REITs 的申报工作。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展公募 REITs 申报发行工作的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于乌拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 PPP 项目提
前终止的议案》
为进一步盘活存量资产，加快项目资金回流，董事会同意公司提前终止乌
拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 PPP 项目。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于乌
拉特后旗恢复湿地中水循环利用工程 PPP 项目提前终止的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》
该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与
同一关联方累计发生关联交易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）审议通过《关于全资子公司签订设备供货合同暨关联交易的议案》
该关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司签订设备供货合同暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
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