证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-110
福建万辰食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会
会议通知于 2026 年 10 月 8 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王丽卿
主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于作废公司 2023 年第二期限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“2023 年第二期激
励计划”或“《公司 2023 年第二期激励计划》”）的规定及公司 2023 年第七次
临时股东大会的授权，同意作废处理 2023 年第二期激励计划已获授但尚未归属
的限制性股票合计 2.0083 万股。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价
格的议案》
公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：公司以总
股本 191,293,385 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派
送现金股利 8.50 元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限
制性股票归属登记，相关股份于 2026 年 4 月 23 日上市，公司总股本由 191,293,385
股增加至 194,216,034 股。根据“现金分红总额不变”的原则，公司将利润分配
方案调整为以总股本 194,216,034 股为基数，每 10 股派发现金红利 8.372088 元
（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026 年 4 月 30 日，除权除息日为 2026
年 5 月 6 日。
公司 2025 年年度股东会已授权董事会制定 2026 年中期分红方案。公司第四
届董事会第五十四次会议审议通过的 2026 年半年度利润分配方案为：公司以总
股本 197,333,568 股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派
送现金股利 1.50 元（含税）。利润分配预案披露后至实施前，公司完成部分限
制性股票归属登记，相关股份于 2026 年 9 月 15 日上市，公司总股本由 197,333,568
股增加至 197,401,782 股。根据“现金分红比例不变”的原则，公司将利润分配
方案调整为以总股本 197,401,782 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税）。本次权益分派的股权登记日为 2026 年 9 月 23 日，除权除息日为 2026 年
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《公司 2023 年第二期激励计划》的相
关规定，公司董事会对 2023 年第二期激励计划授予价格进行调整，由 17.90 元/
股调整为 16.91 元/股。本次授予价格的调整在公司 2023 年第七次临时股东大会
的授权范围内，无需提交股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》
根据《公司 2023 年第二期激励计划》的规定及公司 2023 年第七次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2023 年第二期激励计划首次授予部分第三个归属
期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 111.7017 万股，同意公司按照
事宜。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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