证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2026-49
江苏九鼎新材料股份有限公司
第十一届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会
议于 2026 年 10 月 9 日以书面方式通知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 10 月 12
日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事会秘书列席本次
会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用通讯表决的方式以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-50）全文刊登
于 2026 年 10 月 13 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海
证券报》，供投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
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