建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-031
建设工业集团（云南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议
于 2026 年 9 月 29 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 12 日以
现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事刘
志岩先生、顾道坤先生、李红琨先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长鲜志
刚先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公
告》（公告编号：2026-032）。本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第二
次会议审议通过。
三、备查文件
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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