证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-077
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第
八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2026 年 10
月 12 日在 2026 年第三次临时股东会结束后，在深圳市中国
有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召开。会议由董事长喻鸿
主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数，公司董
事会秘书万磊列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司
章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第十届董事会第八次会议
通知期限的议案》；
同意豁免召开公司第十届董事会第八次会议的会议通知
期限，定于 2026 年 10 月 12 日在 2026 年第三次临时股东会
结束后，在深圳市中国有色大厦 24 楼多功能厅以现场方式召
开第十届董事会第八次会议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会
委员的议案》
；
补选龙文滨女士、尤德卫先生为公司第十届董事会战略
委员会、审计与合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会委员，并选举董事会审计与合规管理委员会、薪酬与
考核委员会召集人。
补选后公司第十届董事会四个专门委员会名单如下：
（一）战略委员会（7 名）:
召集人：董事长喻鸿
委员：潘文皓、郭磊、李蒲林、陈德喜、龙文滨、尤德
卫
（二）提名委员会（5 名）:
召集人：独立董事陈德喜
委员：郭磊、李珊、龙文滨、尤德卫
（三）薪酬与考核委员会（5 名）:
召集人：独立董事尤德卫
委员：郭磊、王伟东、陈德喜、龙文滨
（四）审计与合规管理委员会（5 名）:
召集人：独立董事龙文滨
委员：郭磊、李珊、陈德喜、尤德卫
龙文滨女士、尤德卫先生作为公司第十届董事会各专门
委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董
事会任期届满日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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