证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2026-55
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2026年10
月8日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会
第四十三次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于
实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长杨玉清女士主持，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名杨玉清女
士、程进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公司股东三
峡资本控股有限责任公司及其一致行动人长江生态环保集团有限公
司共同提名王谷梦女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，公
司股东信环绿色控股（北京）有限责任公司提名梁培婷女士为公司第
十一届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名饶怡女士、王彬先
生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历详见附
件1）。非独立董事任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东会审议，股东会将采用累积投票制对每
位非独立董事候选人进行选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》
等相关规定，公司董事会提名汤火箭先生、王新先生、杨雨澄先生为
公司第十一届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件2）。
独立董事任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案
审核，备案审核无异议后该议案方可提交公司股东会审议。股东会将
采用累积投票制对每位独立董事候选人进行选举。
三、审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第四
次临时股东会，现场会议将于2026年10月29日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-56）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
附件 1:第十一届董事会非独立董事候选人简历
一、杨玉清女士简历
杨玉清，女，汉族，中共党员，1976 年生，会计专业，本科学
历硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任成都市自来水有限责任
公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司职工董事、总经
济师、副总经理、首席合规官。现任成都环境投资集团有限公司副董
事长，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记、董事长，成都市财政
会计学会第四届理事会理事。
杨玉清女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与
其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。
二、程进先生简历
程进，男，汉族，中共党员，1966 年生，环境工程专业，本科
学历硕士学位，高级工程师。曾任成都兴蓉市政设施管理有限公司党
支部书记、党总支书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司
董事，成都环投智能装备有限公司董事。
程进先生在公司控股股东成都环境投资集团有限公司的全资子
公司成都环投智能装备有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关
规定关于上市公司董事的任职资格要求。
三、王谷梦女士简历
王谷梦，女，汉族，中共党员，1992 年生，金融专业，硕士研
究生学历学位，经济师。曾任三峡资本控股有限责任公司投资业务部
投资经理、投资业务一部高级投资经理。现任三峡资本控股有限责任
公司投资业务一部投资总监。
王谷梦女士在持有公司百分之五以上股份的股东三峡资本控股
有限责任公司任职，与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规
定关于上市公司董事的任职资格要求。
四、梁培婷女士简历
梁培婷，女，汉族，1992 年生，动力工程及工程热物理专业，
硕士研究生学历学位，注册会计师。曾任中信环境投资集团有限公司
投资管理一部投资经理、高级经理，中信环境投资集团有限公司投资
发展一部高级经理，中信环境投资集团有限公司投资发展部高级经理，
中信环境投资集团有限公司战略与投资管理部高级主管。现任中信环
境投资集团有限公司战略与投资管理部总监，信环绿色控股（北京）
有限责任公司董事、副总经理，信寰私募基金管理（北京）有限公司
董事、投委会委员。
梁培婷女士在持有公司百分之五以上股份的股东信环绿色控股
（北京）有限责任公司任职，与公司控股股东及其他持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执
行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其
他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。
五、饶怡女士简历
饶怡，女，汉族，中共党员，1979 年生，英语专业，本科学历，
高级工程师。曾任成都市兴蓉再生能源有限公司党委书记、董事长，
成都市再生资源行业协会副会长，成都市兴蓉环境股份有限公司董事，
成都成环新益环保科技有限公司党支部书记、执行董事。现任成都市
兴蓉环境股份有限公司党委副书记、董事、总经理，四川省环保产业
协会第六届理事会副会长。
饶怡女士与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
持有本公司股份 7 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规
定关于上市公司董事的任职资格要求。
六、王彬先生简历
王彬，男，土家族，中共党员，1978 年生，中国古代文学专业，
硕士研究生学历学位，高级经济师。曾任成都环境水务建设有限公司
党委书记、董事长。现任成都市兴蓉环境股份有限公司党委专职副书
记、董事、统战委员。
王彬先生与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，
持有本公司股份 4.2 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关
规定关于上市公司董事的任职资格要求。
附件 2:第十一届董事会独立董事候选人简历
一、汤火箭先生简历
汤火箭，男，汉族，中共党员，1975 年生，法学专业，博士研
究生学历学位，教授。现任西南财经大学教务处处长，教育部教学指
导委员会委员，四川省诉讼法学会副会长，中共成都市委、成都市人
民政府法律顾问团顾问，眉山农村商业银行股份有限公司独立董事，
成都高投产城建设集团有限公司独立董事，成都市兴蓉环境股份有限
公司独立董事，除上述任职情况外，汤火箭先生最近五年未在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员。
汤火箭先生已取得上市公司独立董事任职资格证书（培训证明），
与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立
董事的任职资格及独立性要求。
二、王新先生简历
王新，男，汉族，中共党员，1983 年生，财务管理专业，博士
研究生学历学位，教授，博士生导师，注册会计师。曾任西南财经大
学国际教育学院副院长、国际交流与合作处副处长、处长，国际教育
学院院长。现任西南财经大学会计学院教授、国际商学院执行院长，
成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事，四川长虹电器股份有限公司
独立董事，四川九洲投资控股集团有限公司外部董事。
王新先生已取得上市公司独立董事任职资格证书（培训证明），
与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立
董事的任职资格及独立性要求。
三、杨雨澄先生简历
杨雨澄，男，汉族，1989 年生，工商管理（会计）专业，博士
研究生学历学位，澳洲注册会计师。曾任会计与经济学杂志、当代会
计学评论、美国会计学年度会议、麻省理工学院亚洲会计学年会等国
际期刊和学术会议评审人。现任香港中文大学助理教授，香港中文大
学会计学院本科项目（专业会计学课程）主任、专业会计学课程委员
会主席等职务、商学院本科项目委员会委员，成都市兴蓉环境股份有
限公司独立董事。
杨雨澄先生已取得上市公司独立董事任职资格证书（培训证明），
与公司控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司独立
董事的任职资格及独立性要求。
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