证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2026-067
湖南麒麟信安科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2026 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月
时限，会议召开地点为公司会议室。会议由全体董事共同推举杨涛先生主持，会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有
限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举杨涛先生为公司第三届董事会董事长。任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股
份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意选举杨涛先生、刘文清先生、刘宏先生为第三届董事会战略委员
会委员，其中杨涛先生为战略委员会主任委员。上述战略委员会委员任职资格符
合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
董事会同意选举沈辉先生、刘宏先生、梁放先生为第三届董事会审计委员会
委员，其中沈辉先生为审计委员会主任委员。上述审计委员会委员任职资格符合
相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
董事会同意选举刘宏先生、沈辉先生、刘文清先生为第三届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中刘宏先生为薪酬与考核委员会主任委员。上述薪酬与考核委
员会委员任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
董事会同意选举梁放先生、沈辉先生、杨涛先生为第三届董事会提名委员会
委员，其中梁放先生为提名委员会主任委员。上述提名委员会委员任职资格符合
相关法律、行政法规、规范性文件的要求。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股
份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名，同意聘任杨涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会同意聘任周毅先生、常永峰先生为公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
经公司总经理提名，董事会同意聘任苏海军先生为公司财务负责人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
经公司董事长提名，董事会同意聘任杨子嫣女士为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人的事项已
经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股
份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任王磊女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股
份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
（五）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
董事会同意聘任陈喜女士为内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。该议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湖南麒麟信安科技股
份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审
负责人的公告》（公告编号：2026-064）。
特此公告。
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