证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2026-083
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式
向全体董事发出第十二届董事会第二十八次会议通知和材料。会议于 2026 年 10
月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董
事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票部分募集资金投资项目“上海特色奶
酪智能化生产加工项目”“吉林原制奶酪加工建设项目”已基本建设完成并达到
预定可使用状态，同意上述项目结项并将节余募集资金 32,055.43 万元（含扣除
手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额
为准）永久补充流动资金，并提请股东会授权公司财务部办理节余募集资金的划
转及募集资金专项账户注销等事宜。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-084）。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及子公司拟使用不超过人民币 37 亿元的闲置自有资金及不超过人
民币 11 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并提请股东会授权公司总经理及/或
财务总监在相关额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金及募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
除董事会提交股东会审议的事项外，公司持股 1%以上股东柴琇女士提名徐
丹女士为公司非独立董事，经公司提名委员会资格审核通过，直接提交至 2026
年第三次临时股东会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-086）。
本次会议共审议了五项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限
表》规定需经董事会审议的两项议案，两项议案均获全体董事一致同意审议通过。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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