证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2026-060
熊猫乳品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 13 日召开
第四届董事会第二十七次会议、2026 年 9 月 1 日召开 2026 年第四次临时股东会，
分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于 2026
年 8 月 14 日、2026 年 9 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司于近日完成上述事项的工商备案手续，根据登记机关要求，公司调整了
原披露的拟备案的《公司章程》中个别条款措辞（不涉及实质内容的变更），具
体情况如下：
调整前 调整后
第一百四十条 公司设经理一名，由董事会
第一百四十条 公司设经理一名，由董事会
聘任或者解聘。
聘任或者解聘。
公司设副经理 5 名，由董事会聘任或者解
公司设副经理，由董事会聘任或者解聘。
聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘
公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘
书为公司高级管理人员。
书为公司高级管理人员。
除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的经工商备案登记的《公司章程》。
特此公告。
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