证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-38
南方电网储能股份有限公司
关于董事长、法定代表人拟离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
司”）董事会收到董事长刘国刚先生递交的书面辞职报告。刘国刚先
生由于达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、
战略与可持续发展委员会委员及召集人、提名委员会委员职务。
刘国刚先生的辞职将在公司新任董事长选举产生之日生效。在新
任董事长选举产生之日前，刘国刚先生将继续履行上述职务及公司法
定代表人职责。刘国刚先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
具体职务
原定任期 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 （如适
到期日 其控股子公 毕的公开
用）
司任职 承诺
刘国刚 董事长、董事、 公司新任 2028 年 12 达到法定 否 不适用 否，不存在
董事会战略与可 董事长选 月 21 日 退休年龄 未履行完
持续发展委员会 举产生之 毕的公开
委员及召集人、 日 承诺（含增
董事会提名委员 持承诺）
会委员
二、离任对公司的影响
刘国刚先生辞职生效后离任，不会导致公司董事会成员低于法定
人数，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，刘国刚先生
不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘国刚先生持有公司股票
相关规定。后续公司将按照法律法规及《公司章程》的相关规定，完
成新任董事长选举工作。
刘国刚先生任职期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关
规定，忠实履行其作出的声明及承诺，恪尽职守、勤勉尽责，带领公
司董事会有效发挥“定战略、作决策、防风险”功能，促进公司治理
水平、核心竞争力及经营绩效持续提升，推动公司高质量发展。公司
及公司董事会向刘国刚先生表示衷心感谢！
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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