证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-056
湖北江瀚新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2026 年 10 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次
会议由董事会秘书罗恒先生召集和主持，出席本次会议的持有人 107 人，代表本
次员工持股计划份额 28,827,412.32 份，占本次员工持股计划份额总数的 88.51%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司 2026 年员工持股计
划的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保障湖北江瀚新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（以下简称 “本
持股计划”）规范有序运作，健全日常管理机制，维护全体持有人合法权益，根
据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《湖北江瀚新材料股份
有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《湖北江瀚新材料股份有限公司 2026
年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划设管理委员会，
对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会主任由管
理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划
的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 28,827,412.32 份，占出席会议的持有人所持份额总数的
会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举胡茜、蔡永波、张卫华为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员。
管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，
由持有人会议重新选举。管理委员会委员与公司持股 5%以上股东、董事、高级管
理人员不存在关联关系。
表决结果：
得票数占出席会议的持有人 是否当
序号 候选人 得票数
所持份额总数的比例（%） 选
（三）审议通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年
员工持股计划相关事项的议案》
根据《湖北江瀚新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《湖
北江瀚新材料股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，持有
人会议授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，
具体如下：
动等原因而收回的份额等的再分配方案；
外）；
持标的股票的过户、清算和财产分配。前述所持标的股票的过户，系指按持有人
意愿由管理委员会向证券登记结算机构提出申请，根据相关法律法规的要求，将
标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。前述财产分配包括但不限于
向持有人分配现金、相关法律法规所允许的其他方式；
以及被取消资格持有人所持份额的处理事项（包括但不限于回收、承接及对应收
益分配安排）；
配方案；
可转换债券等再融资事宜的方案；
职责。
表决结果：同意 28,827,412.32 份，占出席会议的持有人所持份额总数的
会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
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