证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-050
炬芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开 2026
年员工持股计划第一次持有人会议，会议由公司董事会秘书谢枚芹女士召集及主
持，会议应出席持有人 22 名，实际出席持有人 22 名，代表 2026 年员工持股计
划份额 1,381.80 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一
致审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根
据《炬芯科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《炬芯科技股份有限
公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2026 年员工持
股计划管理委员会，负责本次员工持股计划的日常监督管理，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的履职期限自当选之日起至本次员工持股计划终止之日止，管理委员会委员发生
变动时，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
二、审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
选举徐琛、陈丽梅、龚建为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，上
述人员任期与本次员工持股计划存续期间一致。同日，本次持股计划管理委员会
召开会议，选举龚建先生为本次持股计划管理委员会主任委员，任期为本次持股
计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任
职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或
者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
三、审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为顺利开展公司 2026 年员工持股计划的相关工作，同意对管理委员会进行
以下授权：
户和资金账户、决定股票买卖、领取股票分红等事项）；
所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及
参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利，但公
司股东会的表决权除外；
服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
事宜；
（若有）；
上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本次员工持股计划届
满为止。
表决结果：同意 1,381.80 万份，反对 0 份,弃权 0 份。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
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