证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2026-052
深圳市金新农科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东会的议案 3.00（即《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分
股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》）表决通过是议案 4.00（即《关于变更注册
资本、董事会人数暨修订部分公司制度的议案》）表决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况
六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10
月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在
本次股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，
否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。列入《2025 年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象名单（授予日）》的人员应当对议案 3.00 回避表决。
（2）公司董事、董事候选人、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于换届选举非独立董事的议
案》
选举祝献忠先生为第七届董事会非
独立董事
选举王立新先生为第七届董事会非
独立董事
选举李广清先生为第七届董事会非
独立董事
立董事
选举王宏喜先生为第七届董事会独
立董事
选举林国文先生为第七届董事会独
立董事
《关于 2025 年股票期权与限制性股
购注销部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本、董事会人数
暨修订部分公司制度的议案》
上述议案经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于
告》《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告》《公司章程》《董事
会议事规则》等。
立董事 3 人，非独立董事和独立董事实行分开投票。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可
进行表决。
数三分之二以上同意。议案 3.00 表决通过是议案 4.00 表决结果生效的前提条件。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书办理登
记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委
托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）股东可以凭以上证件采取电子邮件或信函方式登记，电子邮件或信函应在 2026
年 10 月 29 日 16:00 前送达。
大厦 16 楼）
联系人：刘灿星
电话：0755-29420820 传真：0755-27166396
邮箱：jxntech@kingsino.cn
人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市金新农科技股份有限公司
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司
托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。授权委托书的有效期限为
自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。委托人对受托人关于会议各项议案的投票
指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励
性股票的议案》
《关于变更注册资本、董事会人数暨修订部
分公司制度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托人持股类别和数量：
委托日期： 年 月 日
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