证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2026-037
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：258224 债券简称：25 北辰 F1
债券代码：258483 债券简称：25 北辰 F2
债券代码：281968 债券简称：26 北辰 F1
债券代码：282952 债券简称：26 北辰 F2
北京北辰实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 264
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,231,287,704
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,077,921
份总数的比例（%） 36.987176
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.569064
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.418112
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事杨华森因公请假；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,217,869,806 98.910255 13,256,998 1.076677 160,900 0.013068
H股 5,662,000 40.219007 8,415,921 59.780993 0 0.000000
普通股合计： 1,223,531,806 98.246794 21,672,919 1.740286 160,900 0.012920
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,228,289,302 99.756482 2,837,502 0.230450 160,900 0.013068
H股 13,993,921 99.403321 84,000 0.596679 0 0.000000
普通股合计： 1,242,283,223 99.752490 2,921,502 0.234590 160,900 0.012920
(二) 累积投票议案表决情况
是
得票数占出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当
（%）
选
十届董事会董事
是
得票数占出席会
议案 否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当
比例（%）
选
董事会独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
是
得票数占出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当
（%）
选
届董事会董事
是
得票数占出席会议
议案 否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当
（%）
选
董事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项中的第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙佳琪
(二) 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人
的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司董事会
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