证券代码：300396 证券简称：ST迪瑞 公告编号：2026-053
迪瑞医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 12 日在公司以现场结合通讯方式
召开，本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 9 人，实
际出席公司会议的董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。根
据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2026 年 9 月 30 日以现场结合电子邮件
送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：
董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告及内部控制审计机构。聘期为一年，期满可以续聘。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司聘任会计师事
务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
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