股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-034
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于 2026 年
式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事赵建新先
生（代行董事长职责）主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，经公司代行董事长职责的董事赵建新先生提名，董事会提名委员会审
核通过，董事会同意聘任彭欣先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会会议审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在《证
券时报》与巨潮资讯网披露的《关于董事会秘书变更的公告》。
本议案经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
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