股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L046
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2026 年 10 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 7 人，
实际参与表决董事 7 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专
人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》
的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，董事会秘书涂圆圆
女士列席会议。经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通
过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提
名、公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会拟聘任朱乐星先生为公司副
总经理，任期与本届董事会任期一致。
经核查，朱乐星先生所投资的内蒙古国慧矿业有限责任公司（以下简称
“国慧矿业”）和内蒙古七家金矿矿业有限责任公司（以下简称“七家金矿”）
的经营范围与公司及公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司（以下简称
“龙武矿业”）的经营范围在矿业领域存在部分重合。经律师核查，国慧矿业、
七家金矿截至目前一直未实际开展业务。国慧矿业于 2026 年 1 月 28 日通过公
开挂牌竞得一处银矿勘查权，尚未取得探矿权不动产证书及行政许可（最终能
否取得存在不确定性），因此属于经营与公司同类业务。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司高级管理人
员未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经
营与本公司同类的业务。朱乐星先生已就其目前持有的国慧矿业、七家金矿与
公司在经营范围存在矿业领域同类业务向公司提名委员会、董事会进行了报告，
并就同业竞争问题出具承诺：在其于公司任职期间，除国慧矿业已竞得的银矿
勘查权（尚未最终取得）外，其现在及未来投资或任职的所有企业，未向公司
董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不开展其他与公司、龙武矿业
同类或可能存在同业竞争的业务；在其于公司任职期间、国慧矿业取得采矿许
可证之前，将通过委托管理的方式彻底解决国慧矿业相关同业竞争风险；在相
关同业竞争风险得到解决前，国慧矿业不开展采矿业务、不取得收入和利润。
同时，若本届任期结束后，公司选举或续聘其为董事或高级管理人员，或其因
其他原因承担公司董事、高级管理人员职责，上述承诺持续有效。
董事会基于国慧矿业（除上述银矿勘查权外）、七家金矿目前未实质开展
经营业务的情况，以及朱乐星先生已经出具就同业竞争问题的承诺与解决方案，
因此同意其在任职公司高管期间暂时保持七家金矿、国慧矿业与公司经营范围
上存在矿业同类业务的状态，并将聘任朱乐星先生为副总经理事项提交公司股
东会审议。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公
司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，且缺少会计专业独立
董事，为完善公司治理，保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会独立董事补选。经公司董
事会提名委员会审议通过，公司董事会提名马龙云先生为公司第八届董事会独
立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。同时补选马龙云先生为公司审计
委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任副总经理暨补选公司独立董事的公告》（公告编号 2026-L047）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，《关于公
司副总经理、独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 10 月 28 日（星期三）14:30 在北京市西城区藏家桥胡同
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2026-L048）
已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
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