证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-081
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2026 年 10 月 10 日（星期六）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议
由董事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司董事离任暨补选董事的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的补充议案》
为满足全资子公司 CARTHANE MEXICO S.A. de C.V.（以下或称“墨西哥子
公司”）的经营需要，为墨西哥子公司提供最高额为 3,600 万元人民币的连带
责任担保。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司提供担保的进展公告》。
三、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对
外担保管理制度》。
四、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委
托理财管理制度》。
五、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
提请于 2026 年 10 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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