证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-029
北京竞业达数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知于 2026 年 10 月 7 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
事 7 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进
行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作
细则》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名钱瑞先生、
江源东女士、张爱军先生、曹伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任
期自公司股东会选举通过之日起至2029年8月13日。表决结果如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
非独立董事候选人的简历及具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐
项表决。
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，公司进
行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作
细则》等有关规定，经第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名岳昌君先
生、周绍妮女士、徐伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股
东会选举通过之日起至2029年8月13日。上述独立董事候选人均已取得独立董事
资格证书，其任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交股东会审议。表决结果如下：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及具体内容
详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票制进行逐
项表决。
公司董事会定于2026年10月27日14:30召开2026年第一次临时股东会，本次
会议的股权登记日为2026年10月22日。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。
三、 备查文件
特此公告。
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